Дело по массовым хищениям в строительном секторе Твери
| Номер дела | |
| Дата | |
| Суд | |
| Статьи | ст. 159 УК РФ |
Описание дела
В июне 2019 г. Алексей А., желая построить коттедж, обратился по рекламе в строительную компанию ООО "КДС" (Тверь) и заключил с ней договор подряда. После перечисления денежных средств (около 2 млн рублей) оказалось, что ООО "КДС" и её владелец Андрей Ц. не имеют и не имели намерения исполнять свои обязательства по строительству коттеджа. Позднее стало известно, что таких случаев уже более 6-ти, а сам Андрей Ц. ранее был осужден за грабёж.
В течение нескольких лет по заявлениям других потерпевших о преступлении в отношении гр-на Цветкова А.Б. правоохранительные органы выносят отказы в возбуждении уголовных дел, дела передаются "по территориальности", все эпизоды не связываются вместе, не учитывается, что никто изначально ничего строить не намеревается и эта ситуация повторяется из раза в раз.
Задачей адвоката было добиться уголовного преследования Андрея Ц., возбудив уголовное дело с рассмотрением всех заявлений потерпевших в одном месте (выявить единый умысел на все эпизоды).
Что грозило клиенту?
Сложность заключалась в том, что в 2019-2021 г. правоохранительные органы Твери выносили неоднократные отказы в возбуждении уголовных дел в отношении Андрея Б., либо направляли материалы проверок по территоррильности в другие города (потерпевшим по местам их жительства), чтобы не рассматривать все заявления воедино. Известно шесть эпизодов, но в реальности их больше, так как после создания резонанса адвокатами и публикаций в СМИ появились новые потерпевшие.
Результат работы
В 2020 г. оперуполномоченный ОЭБ и ПК УМВД России по г.Твери рассмотрел материал проверки по заявлению Алексея А. и вынес постановление о направлении материала по территориальности в отдел МВД России по району Аэропорт города Москвы для принятия процессуального решения, где впоследствии был вынесен отказ в возбуждении уголовного дела.
Все процессуальные решения были обжалованы, были подготовлены и поданы заявления для четырех потерпевших, пострадавших от действий Андрея Ц. и созданных им цепочек компаний (ООО "КДС", ООО "Крепкий дом", ООО "КДСервис" и т.д.)
В 2021 г. удалось добиться удовлетворения жалобы и признания прокуратурой передачу материала проверки по заявлению Алексея А. из Твери в Москву незаконной и направления данного материала проверки на рассмотрение вместе с заявлениями потерпевших. В настоящий момент проводится проверка, подаются заявления других потерпевших, материал находится на контроле ГУЭБиПК МВД России.