Защита криптовалютчика по уголовному делу по ст.187 УК РФ

Летом 2024 года в СУ УВД по "ХХХ" было возбуждено уголовное дело по ст.187 УК РФ в связи с информацией из отделения ПАО "Сбербанк" по факту снятия более 100 млн рублей в течение 2х дней в одном банкомате. Из текста постановления о ВУД следует, что  в неустановленное следствием время и месте, неустановленное следствием лицо совершило сбыт  банковских карт открытых на имя ННН в ПАО «Сбербанк России», являющихся электронными средствами платежа. В результате умышленных действий неустановленного лица, на банковскую карту ННН, а также третьих лиц, кнеправомерно осуществлялись переводы денежных средств по расчетным счетам, открытым на их имя, которые «обналичивались» в банкоматах, расположенных на территории г. ХХХ.

В августе 2024 года в порядке ст.91 УПК РФ был задержан гр-н ААА, он был допрошен в качестве свидетеля, следствие начало процедуру подготовке избрания меры пресечения в отношении гр-на ААА.

Взыскание убытков с бывшего директора общества за вывод денег по видом аутсорсинга

Е. К. ранее являлась руководителем ООО «Ультраметрология». В период осуществления руководства Е. К. перечислила в ООО «Альянс Ультра» денежные средства якобы за оказанные услуги аутсорсинга: а) без встречного предоставления (реальность оказания услуг отсутствовала); б) без хозяйственной целесообразности совершения сделки; в) при отсутствии соразмерности расходов на оплату масштабам деятельности организации. Учредитель А.К. после смены Е.К. на посту генерального директора ООО «Ультраметрология» принял решение взыскать с Е.К. убытки, причиненные обществу (ООО «Ультраметрология»).

Сложность дела заключалось в том, что сделка была совершена между организациями, состав участников которых совпадал. То есть Истец был участником как первого общества (откуда перевели), так и второго общества (куда перевели).

хищение элитных квартир на Кутузовском проспекте

В октябре 2022 года путём подачи в Росреестр (через МФЦ) подложных документов были похищены права на 5 квартир в строящемся ЖК "Поклонная,9" на Кутузовском проспекте стоимостью 287 млн рублей, права на строящиеся квартиры были оформлены на преступника, проживающего на Северном Кавказе.
После переоформления прав злоумышленниками были поданы заявления о расторжении ДДУ и перечислении денежных средств с эскроу-счетов в банке на счёт преступников.

Незаконное обвинение в педофилии

В сентябре 2020 года в г. Москве в отношении научного сотрудника РАН произошла провокация - сотрудники полиции  сформировали материал по якобы имевшему месту совершения насильственных действий сексуального характера в отношении несовершеннолетней, после чего стали вымогать несколько миллионов рублей. 
После отказа в выплате денежных средств в отношении него было сфальсифицирировано уголовное дело, он был осужден по ст.132 УК РФ (совершения насильственных действий сексуального характера в отношении несовершеннолетней) сроком на 2 года строгого режима.

Дело сербских строителей

Байрамович Нуман являлся президентом сербской строительной компании «АЛК++Company». Среди объектов, построенных в России, это горно-туристический кластер «Газпром», комплекс «Моя Россия» (Красная Поляна), здание морского порта Сочи, множество жилых домов и бизнес-центров на юге России. В 2018 году Байрамович Нуман был обвинен в мошенничестве – в построенным им многоквартирный жилой доме, позже признанным объектом самовольного строительства, продавались квартиры (несмотря на регистрацию их в Росреестре).

Удостоверение адвоката. Не просто «ксива»

Российские адвокаты по удостоверениям, выданным Министерством Юстиции России, не были вправе осуществлять проход на территорию зданий Министерства юстиции РФ на основании приказа самого же Министерства юстиции от 26 декабря 2007 года № 253. В сентябре 2017 года Управляющий партнер  адвокат Трусов Фёдор Николаевич обратился в ВС РФ с иском о признании не действующими п. 2 прил. № 1 и прил. № 2 к приказу Министерства юстиции от 26 декабря 2007 года № 253. 

«Момент Истины» против Андрея Караулова

01.06.2020 г. журналист Андрей Караулов на своей странице в социальной сети facebook разместил товарный знак, принадлежащий СМИ «Момент истины» (свидетельство о регистрации товарного знака №617306). Заявил в посте о том, что товарный знак «Момент истины»  был у него якобы украден. Редакция «Момент истины» обратилась в Тверской районный суд г. Москвы с исками к Андрею Караулову о защите чести, достоинства и деловой репутации, потребовала запретить г-ну Караулову использовать товарный знак «Момент Истины».

Дело нефтяников о вымогательстве на обочине

Между двумя совладельцами крупного нефтетрейдинговой компании возник спор из-за перспектив дальнейшего взаимодействия в сфере нефтеторговли. Один из совладельцев написал заявление о преступлении по факту вымогательства (ч. 3 ст. 163 УК РФ), совершенного «на сумму не менее 1 млн руб.» вторым учредителем «в неустановленную дату на обочине Одинцовского шоссе». В мае 2015 года Следственный отдел МУ МВД России «Одинцовское» возбудил в отношении второго совладельца уголовное дело по ч. 3 ст. 163 УК РФ (вымогательство), объявил его в розыск.

Иск о защите чести и достоинства к редакции «Момент Истины»

Альберт Худоян, связанный СМИ с «вором в законе» Шакро Молодым, обвиняемый в хищении 150 млн $ при строительстве ЖК на территории бывшего Аэровокзала в Москве, обратился в суд с иском о защите чести и достоинства к Редакции "Момент Истины" за публикацию анонса видеофильма "Реалии РФ. Как украсть $150 млн и ОТКУПИТЬСЯ от следствия?" и размещение соответствующей статьи.  В статье и видеоролике было обращено внимание зрителей на возникшие "странности" при расследовании данного уголовного дела, на возможную коррупционную составляющую, в результате чего Альберт Худоян мог избежать уголовной ответственности.

Дело о «безумном» завещании

Гражданке З. стало известно, что ее родная сестра, умершая от острого цирроза печени и онкологии незадолго до смерти завещала всё имущество своему сожителю. Это несколько машин, квартир, дачу, внушительные суммы денежных средств. Сожитель познакомился с ней незадолго до смерти, стал её спаивать, настраивал её против родственников. У родственников возникли претензии к нотариусу, удостоверившему завещание, который описывал покойную как здоровую и хорошо выглядящую женщину. При этом, по заявлениям родственников, соседей и друзей, перед смертью покойная была фактически невменяема, не узнавала своё окружение, не ухаживала за собой.