Защита криптовалютчика (и дропов) по уголовному делу по ст.187 УК РФ

Летом 2024 года в СУ УВД по ХХХ было возбуждено уголовное дело по ст.187 УК РФ в связи с поступившей информации из отделения ПАО "Сбербанк" по факту снятия более 100 млн рублей в банкомате по адресу ХХХ по карте гражданина ХХХХ.

Из текста постановления о возбуждении уголовного дела следует, что следователь, рассмотрев материалы, зарегистрированные в КУСП за № ХХ от ХХХХ установил, что в неустановленное следствием время и месте, но не позднее ХХ.01.2024, неустановленное следствием лицо, совершило сбыт  банковских карт №  ХХХХ и № ХХХХ открытых на имя ХХХ в ПАО «Сбербанк России», являющихся электронными средствами платежа – средством и (или) способом, позволяющим клиенту оператора по переводу денежных средств составлять, удовлетворять и передавать распоряжения в целях осуществления перевода денежных  средств в рамках применяемых форм безналичных расчетов  с использованием информационно-телекоммуникационных технологий, электронных носителей информации, в том числе платежных карт,  также иных технических устройств третьим лицам.

В результате умышленных действий неустановленного лица, на банковскую карту ХХХ, а также третьих лиц, к которым неустановленное лицо отношения не имеет, неправомерно осуществлялись переводы денежных средств по расчетным счетам, открытым на их имя, которые «обналичивались» в банкоматах, расположенных на территории г. ХХХ. В августе 2025 года в порядке ст.91 УПК РФ был задержан гр-н ХХХ, он был допрошен в качестве свидетеля, следствие начало процедуру подготовке избрания меры пресечения в отношении гр-на ХХХ.