Что делать, если Вы были "дропом", получали за это деньги, но за Вами пока никто не "пришел"? Нужно ли сразу идти в полицию или нужно дождаться обыск?

Что делать, если Вы были дропом за деньги, но за Вами никто не "пришел"? Что Вам делать?

Во-первых, незамедлительно прекратить участие в любых действиях, связанных с переводом или обналичиванием денежных средств;

Во-вторых, получите выписку за весь период пользования банковской карты (счетом) другими лицами и убедитесь в отсутствии подозрительных транзакций;

В-третьих, заблокировать банковскую карту, очень обстоятельно подумав об указании причины блокировки;

В-четвертых, проконсультируйтесь с профессиональным адвокатом, так Вы сможете заренее выбрать нужную стратегию и будете знать, что делать и что говорить, если  у Вас утром решат провести обыск с целью поиска банковских карт, а в дальнейшем доставят в отдел полиции.

С учётом роста числа случаев привлечения лиц, занимающихся криптовалютой, особенно так называемых «дропов», по ст.159 УК РФ «мошенничество» и ст. 187 УК РФ «неправомерный оборот средств платежей», уголовно-правовая практика Адвокатского бюро г.Москвы «Соколов, Трусов и Партнёры» подготовила краткий FAQ, касающийся уголовной ответственности «дропов», и случаев использования банковских карт физических лиц третьими лицами.